• Bulr.com
  • Principala
  • Categorii
    • Dreptul corporativ
    • Cadruri
    • Conformitate
    • Taxe și Finanțe
    • Soluționare a litigiilor
    • Proprietate intelectuală
  • Despre produs
  • Engleză
  • Rusă
24 noiembrie 2021

Completarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor

Written by Brodsky Uskov Looper Reed & Partners
Conformitate Comments are off

În data de 12 decembrie 2020, a intrat în vigoare a Legea privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

Legea se aplică entităților raportoare (e.g. băncilor, agenților imobiliari, societăților de plată, asigurătorilor, etc.) și determină inclusiv procedura de verificare a respectării de către entități a obligațiilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

În cazul în care entitățile raportoare vor admite încălcări a legislației privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului acestora li se vor putea aplica sancțiuni sub forma declarațiilor în mass-media, prescripției privind încetarea comportamentului ilegal, suspendării activității, interdicției de exercitare a funcțiilor de conducere sau amenzii.

Amenda variază de la 4500 de lei până la 5 000 000 de euro.

Printre încălcările care pot atrage răspunderea entităților raportoare se numără printre altele: neidentificarea sursei bunurilor clienților, neținerea evidenței tuturor datelor aferente tranzacțiilor, neidentificarea persoanei expuse politic, a membrilor familiei acesteia și a persoanelor asociate persoanei expuse politic, altele.

Legea poate fi consultată la următorul link.

© Copyright 2021. Legal Update by BULR.com.