12 декабря 2020 года вступил в силу Закон о порядке выявления нарушений в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций. Закон применяется к отчетным единицам (например, банкам, агентам по недвижимости, платежным компаниям, страховщикам и т. д.), а также определяет порядок проверки соблюдения субъектами своих обязательств в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Если отчетные единицы признают нарушения законодательства о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, к ним могут быть применены санкции в виде заявлений в СМИ, предписания о прекращении противоправного поведения, приостановления деятельности, запрета на управление транспортными средствами или штрафы.
Штраф варьируется от 4500 леев до 5 000 000 евро.
Нарушения, которые могут повлечь за собой ответственность отчетных единиц, включают: неспособность идентифицировать источник активов клиента, неспособность отслеживать все данные о транзакциях, неспособность идентифицировать политически значимое лицо, членов их семьи и лиц, связанных с политически значимым лицом, среди прочего .
С Законом можно ознакомиться по следующей ссылке.
Рекомендуем: проверить если вид деятельности компания подпадает под действие Закона и при необходимости утвердить внутренний регламент о правилах предотвращения и контроля отмывания денег и финансирования терроризма.